Изменился порядок лицензирования валютных переводов

НБУ внес существенные изменения в Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций.

Среди изменений — уточнение перечня документов, которые должны быть представлены для получения лицензии. Теперь заявитель должен предоставить справку о своих счетах в уполномоченных банках, а также о движении средств по ним за последние полгода. Такая справка должна содержать информацию о наименовании уполномоченного банка, валюте счета, дате открытия счета.

При этом Нацбанк сможет запрашивать необходимые документы в случае необходимости (регулятор объясняет такие меры противодействием оттоку капитала за пределы страны).

Также был уточнен перечень операций по переводу валюты резидентами за границу, не требующих индивидуальной лицензии. Теперь можно перечислять в качестве возмещения резидентом-заемщиком средств нерезиденту-гаранту (поручителю) при условии, что этот гарант оплатил согласно договору гарантии по обязательствам резидента-заемщика, предусмотренным соответствующим кредитным договором с уполномоченным банком-кредитором.

Кроме того, в Положении были уточнены основания для аннулирования индивидуальных лицензий, а также обновлены формы предусмотренных процедурой лицензирования документов.

Изменения утверждены постановлением НБУ №130 от 14 декабря 2017 года и действуют с 15 декабря.

Источник