Кабмин решил, как бороться с отмыванием денег в ближайшие три года

Одобрена Стратегия развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, до 2020 года

Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В частности, в ближайшие три года планируется:

— обеспечить утверждение статуса Украины как надежного партнера международного общества в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;

— принять меры для предупреждения возникновения предпосылок для отмывания денег;

— усовершенствовать нормативно-правовую базу в данной сфере;

— минимизировать риски финансовой системы Украины;

— усовершенствовать деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с отмыванием денег;

— усовершенствовать механизм регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга;

— повысить квалификацию специалистов государственных и правоохранительных органов;

— организовать эффективное международное сотрудничество;

— обеспечить информирование общественности о принятых мерах.

Стратегия развития системы предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года одобрена распоряжением Кабмина от 30 августа 2017 года.

Источник: jurliga.ligazakon.ua