Нацбанк збільшив кількість фіноперацій, які детально перевірятимуть

Національний банк розширив перелік індикаторів операцій, які потребуватимуть поглибленого аналізу та перевірки банками. Це передбачено постановою Правління від 25 травня 2017 року № 43, яка набуває чинності з 12 червня 2017 року.

Тепер до них будуть належати такі операції: переказ фізичної особи на суму більше 150 тис. гривень в еквіваленті (крім соціальних виплат (лікування, навчання, поховання), заробітної плати нерезидентів, та переказ на суму до 50 тис. дол. США з метою сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів) та повернення інвестицій від продажу корпоративних прав або цінних паперів.

Водночас новий механізм розширив перелік фінансових операцій, які не потребують здійснення аналізу документів та інформації. До нього додалися операції з переказу коштів за кордон на підставі індивідуальних ліцензій НБУ та переказу коштів від продажу лістингових цінних паперів на українських фондових біржах.

Також банки мають вживати достатніх заходів для встановлення реальних власників юридичних осіб.

Источник: ukrainepravo.com