Разработан порядок проверки инкассаторов

НБУ разработал проект Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации

Планируется установить единые требования к организации и проведению выездных проверок юридических лиц, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, по вопросам организации и осуществления операций по инкассации средств и перевозки валютных ценностей.

 Предусмотрено:

— установление единых требований по организации и порядку проведения выездных проверок юридических лиц, получивших соответствующую лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации;

— определение обязанностей и прав руководителя и членов инспекционной группы;

— установление порядка предотвращения и урегулирования реального или потенциального конфликта интересов, который может возникнуть при проверке юридического лица;

— установление требований по оформлению и ознакомлению с материалами проверки, возможности применения юридическими лицами мер по устранению недостатков и реализации предложений, предоставленных инспекционной группой.

Проект Положения о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации, размещен для общественного обсуждения на странице НБУ. Физ- и юрлица, их объединения могут направить свои замечания и предложения.

Напомним, НБУ уже выдал лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации ООО «СИТ СЕКЬЮРИТИ» и ООО «Украинский сервис инкассации». Сейчас на рассмотрении находится пакет документов еще одного юридического лица.

Источник: jurliga.ligazakon.ua