Не пропусти

Регулярные плановые проверки соблюдения валютного законодательства теперь необязательны

Правовые известия

Нацбанк обновил действующий порядок проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.

В частности:

— отменена обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности;

— расширен перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. Теперь основанием для проверки может быть полученная от банков, других финансовых учреждений или «Укрпочты» информация о нарушении законодательства Украины.

Изменения в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины внесены постановлением НБУ от 11 декабря 2017 года № 126 которое вступило в силу сегодня, 13 декабря.

Источник