Не пропусти

В Украине введены счета эскроу

Национальный банк разработал порядок открытия банками счетов условного хранения (эскроу).

Внесены изменения в:

— Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах;

— Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте.

В частности, установлены:

— порядок открытия и закрытия счетов эскроу;

— перечень документов, которые клиент подает в банк при открытии счета;

— исчерпывающий перечень операций по эскроу.

Кроме того, определен банк эскроу-агентом, который имеет полномочия на:

— заключение договоров с заявителем;

— зачисление средств на счет эскроу и перечисление их на счет бенефициара или выплату ему соответствующих средств наличными;

— установление личности бенефициара и проверку наличия у него права на получение средств;

— перечисление средств бенефициарам в течении трех лет.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением регулятора от 18 декабря 2017 года № 133, которое вступило в силу сегодня.

Источник