Усовершенствован порядок идентификации и признания банковских групп | Моє право-інформ

Усовершенствован порядок идентификации и признания банковских групп

Идентифицировать банковские группы будут по-новому

НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличие контроля над участниками банковской группы. К ним относятся:

— владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;

— члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;

— наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;

— члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и т. п.

Кроме того, определено три условия применения данных признаков:

— информация о структуре собственности юрлица не позволяет установить ее контролера;

— есть задокументированные или публично оглашенные ведомости о наличие контроля над юрлицом;

— отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном собственнике юрлица.

Также НБУ теперь может принять решение об отказе в прекращении признания банковской группы. Основанием для отказа является подача уполномоченным лицом документов, по результатам анализа которых невозможно подтвердить прекращение существования такой банковской группы.

Изменения в Положение о порядке идентификации и признания банковских групп внесены постановлением НБУ от 22 июня 2017 года № 57.

Источник: jurliga.ligazakon.ua

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан.